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武汉破获特大假发票案 3人开191家空壳公司虚开85亿

编辑:admin 日期:2019-05-25 08:39 分类:管婆特马彩图 点击:
简介:长江网12月26日讯(武汉晚报记者杨蔚 通讯员黄赤橙 王旭东)3名外地男子流窜到武汉,注册了191家空壳公司,与武汉两名会计从业人员勾结到一起,大肆虚开增值税发票牟取不法利益。 25日记者获悉,在市公安局和市国税局的通力合作下,12.05特大虚开增值税发票

  长江网12月26日讯(武汉晚报记者杨蔚 通讯员黄赤橙 王旭东)3名外地男子流窜到武汉,注册了191家空壳公司,与武汉两名会计从业人员勾结到一起,大肆虚开增值税发票牟取不法利益。

  25日记者获悉,在市公安局和市国税局的通力合作下,“12.05”特大虚开增值税发票案告破,警方抓获了5名嫌疑人,查获已开出的发票9500余张,票面金额高达8.5亿元。与此同时,国家税务总局根据武汉上报的线索进行二次关联,对其他省份有异常开票行为的1625家公司进行了锁定,挽回国家税款损失高达55.86亿元。此案也是武汉近十年来破获的最大一起虚开增值税发票案。

  2016年11月底,市国税局发现,2户新办商贸企业首次申领发票要求增量200份、500份。而一般企业首次申领都是25份发票。一系列反常举动,引起税务干部高度关注。www.450222b.com

  通过排查,6户同类型“首次领票超量”的预警企业被迅速锁定,且存在相同时段注册、相同地址登记、短期多次增量和交叉人员领票等特征。

  武汉国税预警团队立即针对这6户企业开展购销关系网二次分析,发现53户企业与之存在关联,并涉嫌虚开增值税专用发票。

  经查,这53户企业的登记注册地址均为虚假,且申报进项税额都填写的农产品发票,用虚假的进项抵消自身的纳税义务。截至2016年11月底,已向北京等地虚开发票1082份,发票均是顶额开具,开票时点都在购票次日一次性开具。

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  市公安局经侦支队四大队副大队长陈斌表示,这些企业反侦察意识极强,在工商、税务留下的信息并不真实。公司多半人去楼空,隔段时间还会被注销一批,公司法人的手机号集体停机,与之关联的微信、QQ也全部注销。侦查一时陷入胶着。

  办案民警决定转变思路,从外围帮助空壳企业开票的人员入手。民警运用信息化手段,在海量的数据中,锁定了有会计从业资格的刘某、谢某夫妇。

  今年8月10日,民警在一处公寓楼内将他俩抓获。夫妻二人对自己的犯罪行为供认不讳,并表示这些虚开公司实际控制人互为同乡或亲戚,三人结伙控制不同公司或一人独自操控全局,而刘、谢夫妇则按这些人的要求开具发票,交给前来取票的人或直接寄往外地。同时,他们还负责聘请临时人员,轮流办税领票,或是安排提供身份证的人员接受税务机关核查,两人非法获利近40万元。

  专案组立即组织警力对三人进行抓捕,并现场起获手机、电脑、开票机、www.tk1861.com,身份证、电话卡等大量涉案物品,锁定了关键证据。经过审查,尤某、朱某阳、朱某江等人交代了他们的作案手法。

  3人从外地流窜至武汉,通过非法途径大批量购买他人身份证,并以此办理银行卡、电话卡,同时注册微信、QQ,租赁房屋,一切与外界的交流全部使用虚假身份。

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  在“前期准备”妥当后,3人开始注册公司,找来闲散人员充当公司法定代表人,等他们拿到了全套企业资料后,再交由会计刘某、谢某,去税务机关领取发票,按照下线公司的要求开具后发往外地。有时为了逃避税务部门追查,他们还会先把发票开给其他空壳公司“洗票”。

  武汉市国税局稽查局负责人介绍,这些空壳公司并不存在任何商品交易,无法进行纳税申报,首次领取发票后,就被嫌疑人成批放弃。每名嫌疑人都掌握了大量空壳公司,朱某江控制了73家公司,尤某和朱某阳也分别控制了59家公司。

  今年12月12日,该案五名嫌疑人尤某、朱某阳、朱某江、刘某、谢某被依法移送起诉。警方共查获空壳公司191家,票据开往北京、上海、天津、安徽、重庆等27个省、市423家公司,发票共计9501份,专票8460份,普票1023份,价税合计约8.5亿元,税额约1.2亿元。警方介绍,尤某、朱某阳、朱某江三人靠开具发票金额的3%—6%“提成”,非法获利2000余万元。

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  同时,市国税局积极上报国家税务总局,追查这些空壳公司的开票信息,在其他省份陆续定性处理虚开企业1625户,抓捕犯罪嫌疑人12人,挽回国家税款损失高达55.86亿元。目前该案还在进一步深挖之中。

  王某因缺钱花在南京注册了一家空壳公司,以销售电器为名骗取一男子11万元,之后四处吃喝游玩

  王某与石某以他人名义注册公司奢侈品服装,累计偷逃应缴税款高达1000余万元。记者昨天获悉,北京市三中院一审以走私普通货物罪,判处王某、石某有期徒刑11年、10年,贾某和步某也分别获刑。

  据检方指控,2009年2月,被告人王某、石某以他人名义注册成立了个人独资企业北京渤雅润佳服装服饰贸易中心。结合本案其他情况,法院一审判处王某有期徒刑11年,处罚金800万元;判处石某有期徒刑10年,处罚金600万元;判处贾某有期徒刑3年,缓刑5年,处罚金100万元;判处步某有期徒刑3年,缓刑3年,处罚金50万元。

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  童年的秋云没有进过幼儿园,更没有小朋友愿意和她玩,好心的街坊们建议她上盲校,可倔强的她却默默坚持着自己近乎绝望的信念:“我不是瞎子,我要上学……”1979年9月,秋云终于迈进了校门。老师让她坐在第一排,可她还是看不清黑板,于是,她每晚都花三四个小时将第二天的内容牢牢记在心里。整个小学,她的成绩始终名列前茅。